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原标题：“52000元现款花束给女友求婚”，交货不到1小时，花店雇主的银行卡就被冻结了

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近日，江苏一花店雇主茆女士收到又名生疏顾主发来的订单，条件制作一个52000元现款鲜花礼盒，用于给女友求婚。

一样好样式和用度后，对场合茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮手制作，可就在将花束送到顾主手上一个小时之内，茆女士却收到银行卡被冻结的音问。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，实验上是涉嫌糊弄犯法的赃款。当今，案件正在进一步侦办中。

联系词条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#引爆热搜，冲上微博热搜首位。

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不少网友暗示，骗子的骗术竟然多，让东说念主防不堪防。

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宇宙已有多家花店、蛋糕店等中招

湖南有蛋糕店中招

据媒体不透彻统计，近两年通过此类手法洗钱的案例推而广之。

2023年12月27日，湖南武冈一蛋糕店雇主报案称，日前其接到一顾主“迥殊预定”，条件往蛋糕内摒弃1万元看成“惊喜”。雇主收到对方转账后，两边进行了交往。之后，其名下银行卡沿途被警方冻结。经过警方探访，本年1月9日，最终将5名嫌疑东说念主一举合手获，当日5东说念主故技重施再次作案告捷，正在“切蛋糕分钱”。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的成见情况，下单客户便是电诈分子。

金某在谷城县成见一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有须眉微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行见告，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

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2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士到禾川派出所报警，称今日上昼接到又名生疏的顾主发来微信订单，条件制作一个“1万元现款鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

刘女士与“机密顾主”聊天记载

“机密顾主”宣称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后径直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“机密顾主”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的音问，皇冠网站于是报案请求民警匡助。当今，该起洗钱案件已破获。

机构调研榜单中，共有293家公司获20家以上机构扎堆调研。华测检测最受关注，参与调研的机构达到616家；埃斯顿被512家机构调研，榜单中排名第二；安井食品、立讯精密等分别被500家、398家机构调研。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也牵连！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友恳求。通过恳求后，这名网友称我方和夫人的成婚缅念念日将至，但愿定制一款有“迥殊条件”的蛋糕，行将3.5万元现款作念入蛋糕中。

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赵先生与该网友的聊天记载

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赵先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给了买家后，还以为作念了一单可以的贸易，没念念到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关照章给以管控。

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“大单”竟是洗钱本领

讼师、警方教唆

据办案民警先容，这是一种新式洗钱阵势，糊弄团伙为快速洗钱把以银行取现、换凭空币阵势转为向花店、蛋糕店等进行大额浮滥套现。

糊弄分子通过齐集平台或拉拢腹地东说念主员联系商户，盯准商户干事客户的形貌，提议个性需求。商户因前期作念过访佛定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，邋遢了警惕。

时时糊弄分子会优先购买便捷变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提议将钱打入商户成见者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，行恶东说念主员将卡号转发给电诈案件受害东说念主。商户收到的“预支款”实验是其他案件的“赃款”。

就这么，商户成见者意外中成为糊弄分子的“洗钱帮凶”。同期，导致商户账户被冻结，以致涉案资金被划扣的首要圆寂。

讼师教唆

着名公益讼师刘东晨分析以为，商户若在“洗钱”案件中存在主不雅特意，则可能组成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节细微，亦会濒临行政处罚。刘讼师教唆商家应警惕不对常情的订单，幸免成为“洗钱”器具。

警方教唆

稠密商户要严慎采纳齐集订单和大额线下订单，措施收款过程，拒却来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要松驰提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为糊弄分子洗钱的器具。

快速交易

个体商户若发现银行账户出现高出情状，应第一时代到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章措置，请积极收罗交往贵寓和解警方探访措置。

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